问题 :洗钱到底是什么意思?

回答:

举两个简单的例子。

你在公园里溜达的时候捡到了5000块现金,想留着自己买点啥吧又怕被老婆发现偷藏私房钱。

为了拥有这笔意外之财的“光明正大使用权”,你打了个电话给朋友,让他帮个小忙,回头请他吃顿饭。

大概内容就是让他跟你一起回家,然后在聊天中告诉你老婆,你帮这位朋友介绍关系买了个便宜的房子,省下来的费用他拿了5000元给你做感谢费。

你老婆一看这钱是你有正当来处,也没好意思都收走,就给你留了3000块。

虽然5000变成了3000,但接下来你当着老婆花这个钱就没有压力,因为她知道你的确有合法得到的3000块。

或者还可以举个例子。

小李在某个单位工作,其领导老张通过贪污受贿等行为获取了500万来路不当的钱。

然后有一天小李买彩票中奖500万,这个消息还刚好被领导老张知道了。

老张随即私底下找到小李,表示愿意用500万买下小李的那张彩票。

小李一想自己的彩票兑奖需要扣税20%,到手只有400万。现在卖给领导老张,又能多赚100万,何乐不为呢?

两人交易完成后没几天,单位就开始流传领导老张买彩票中了500万的消息……

随后领导老张就“光明正大”的用中彩票的钱给家里换了大房子。

别看领导老张损失了100万,但这钱能放心的用起来了。

——

所以,所谓洗钱,就是把通过不正当手段获取的钱财变得“看起来合法”,实则就是违法行为。

在影视作品或现实生活中,较为常见的洗钱手段,好像以虚拟货币交易购买,虚拟产品交易,古玩字画交易等为主。

可别小看洗钱这种行为,数据显示每年全球至少有超过一万亿美金的“黑钱”被违法洗白。

所以越来越多的国家开始组建监管机构,抵制且严查洗钱行为。


  • 发表于 2022-04-22 01:20
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