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去银行一次性存5万以上就要被查, 是真的吗?

时间:2021-12-18 18:24 浏览:

 

作者:  昆明财税服务平台

这个问题没必要紧张,正规途径赚来的钱怕被查?完完全全没有紧张、恐慌的必要,这就是一个数据报送,对于日常存储不存在任何影响。我国通过了银行一次性存5万元数据报送的细则,是存在,但是也是为了更好的遏制违法。为什么?

原来我国没有这样的报送,数额超过5万也不会有,所以很多的诈骗、洗钱、贿赂等违法等行为因此而生,但是通过了这样的一个手段呢,就存在一个报送的数据,而这个数据的作用就大了,如果对方的账户存在异常,那么银行人员就会跟汇账的客户咨询情况,从侧面了解这笔款的用途,一旦确认是打给骗子的,那么就像电视机里经常出现劝住用户打钱的一样,会劝住你不要将钱打过去,对方可能是骗子。这就是一个很好的监察机制,至少对于大额的款项是存在监察的。

主要的作用就是监察违法行为,而对于普通生活老百姓的我们,除了被骗的可能以外其他的发生在我们身上的概率很低,所以主要监察的对象不是我们,我们还是这项细则的受益者。再说了,赚来的钱都是合法合规的,再怎么监察也是没有关系的,因为合法合规。

所以说,面对了这样的事情根本无需紧张与担心,完全不影响任何的日常生活。并且对于这样的细则给予点赞。

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