公司公账转私账,法律风险如何规避?
作者: 昆明财税服务平台
公司公账转私账,主要的风险体现在税务方面。
主要面临的风险(1)银行与税务信息共享
2021年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公账户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!
(2)大数据比对分析
金三税务系统的强大,不必赘言多说。企业经营是否有异常,发票、申报数据是否真实,系统都会自动对比并分析。前段时间还看到税务总局正在对金四税务系统进行招标,相信不久之后,金四税务系统就将上线。
(3)严查拆分、现金隐匿过账等
有人说10万才会被重点监控,我拆分成小金额不就行了吗?你想多了!
针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形会制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。
哪些款项可以公转私?(1)企业租用股东或个人固定资产;
(2)注册个人独资企业;
(3)部分费用支出(如工资发放、备用金提取、按借款利息支付、股东分红等)。
公账转私账需谨慎,一定要有理有据。
补充一句:千万不要用个人账户隐藏公司收入,进行账外经营。不然面临的不光是补缴税款与税务行政罚款,说不定还要承担刑事责任。
且行且珍惜,且转且珍重!
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