如果你的银行卡里多了一千万，银行会查你吗？
时间：2021-03-12 10:43 浏览：
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作者： 昆明财税服务平台
你好，我做了多年银行大堂经理，我可以很明确的告诉你，如果你的银行卡突然多了一千万元，我可以肯定最晚第二天银行工作人员就会打电话过来了。
1000万元不是一笔小数目，这么大的资金存进来的话，银行反洗钱部门肯定会打电话核实基本情况的，一般来说会核实哪些问题呢？
第一，这1000万元的资金来源？我相信这1000万元肯定是转账汇款过来的，不可能存现金方式存进来的。
这钱到底是什么钱？为什么会转到你的银行卡里？这都是需要调查的问题。
所以我们看电视剧“人民的名义”第一集里的大贪官里，冰箱里，床上，墙上都是现金，他们是不敢存银行，一存肯定立马被发现，所以只有堆放在家里了。
第二，汇款人是谁？和你什么关系？钱汇进来总有汇款人吧，银行工作人员会问你：他为什么要汇这么多钱给你，用途是啥呢？你俩啥关系？
这1000千万元钱是怎么转过来的呢？是网银还是柜台上转的？
银行一般会问你你到底是谁，什么职业？要了解清楚你的职业，分析你给出的理由到底是不是真的。
第四，总结银行反洗钱部门的目的是为了打击洗钱分子，所以我们还是多多支持他们吧，不要拒绝提供消息，不要什么都不说就挂断电话。
好了，希望对你有所帮助，我是天下谁能，希望大家点个赞哈！关注我！谢谢
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