普通人合法的在股市中赚到10亿会不会被查？能不能把钱转出来？
时间：2021-02-22 23:42 浏览：
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作者： 昆明财税服务平台
对于在股市获利了10个亿后把钱转出，到底会不会查你，我我觉得要分情况进行讨论。
在讨论能不能顺利转出，我们先了解下第三方存管账户。我们在券商开通股票账户时，要委托一家银行帮我们管理我们账户资金的流水，这想必大家都比较清楚，为什么要设立银行帮我们管理资金呢，也是所谓的第三方存管呢，就是防止我们把钱打到券商账户上买卖股票的钱被券商挪用。有了第三方存管账户后，我们所有的钱有银行进行保管。但是人行规定个人银行账号突然有笔大额转账收入都要必须查明来源，但是查明对象也有具体标准，主要分几类。
第一，平时自己银行的账户最多都是几千几万的转账记录，突然账户上有笔10亿的资金，这肯定要查明的，如果查明这笔资金来临银证转账后，就会查明你买入股票如何获得10亿，查明你持有时间周期和交易记录，如果涉及内幕交易和自己无法解释为什么买入该股的理由。那肯定是无法顺利转出的。
因为正常人，轻松几万入市赚得10亿，肯定不正常。除非你持有时间周期几十年，买入了一只获利几千倍的股权，目前A股上有但是也是比较少，如果交易成功话，那可以顺利转出。
第二，平时自己账户就是几千万几个亿的转账。并且自己赚到10亿，也是在股市投资了好几亿，那么账户上突然有笔10亿的转账，银行觉得很正常，因为该客户本身就是大额转账客户。投资了好几亿，赚了几亿也属于正常，但是一个问题，在自己买入股票是否按照证券法规定了，该举牌要举牌，如果是大股东是否按照规定正常披露增持和减持信息等。
所以10亿的大额收入，我觉得具体要看交易对象和平时转账情况，毕竟10亿不是小数目，一旦转账银行都会注意。
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